Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Балтийский судомеханический завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 198096, г. Санкт-Петербург, дор. На Турухтанные Острова, д. 26 к. 5
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027802760930
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7805029037
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03429-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5743
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.04.2024
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное;
форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование;
дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: 16 мая 2024 г., почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, - 198096, Санкт-Петербург, ул. Дорога на Турухтанные острова, д. 26, корп. 5, ОАО «БСМЗ»;
время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия): не применимо;
дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 16 мая 2024 г.;
дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 22 апреля 2024 г.;
повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. О последующем одобрении крупных сделок.
порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: время ознакомления – в течение 20 (двадцати) дней до проведения общего собрания акционеров с 10 часов 00 минут до 12 часов 00 минут каждый рабочий день; место ознакомления по адресу: Санкт-Петербург, ул. Дорога на Турухтанные острова, д. 26, корп. 5;
идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные, гос.рег. № 1-01-03429-D от 14.02.1994;
лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: совет директоров, заседание от 11.04.2024, протокол от 12.04.2024 № 2/2024;
наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение решения суда: не применимо.
Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента содержит вопрос, голосование (принятие решения) по которому может повлечь возникновение права требовать выкупа эмитентом акций определенных категорий (типов):
идентификационные признаки ценных бумаг (выкупаемых эмитентом акций): акции обыкновенные, гос.рег. № 1-01-03429-D от 14.02.1994;
сведения о цене выкупа эмитентом акций (если решение об определении цены выкупа эмитентом акций принято советом директоров (наблюдательным советом) эмитента к моменту принятия решения о повестке дня общего собрания акционеров): решение об определении цены выкупа эмитентом акций не принято советом директоров эмитента к моменту принятия решения о повестке дня общего собрания акционеров;
сведения о порядке осуществления выкупа эмитентом акций: Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров, или отзыв такого требования предъявляются Регистратору – Акционерному обществу «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (адрес головного офиса: 107076, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX; контактный телефон: +7(495)780-73-63, +7(495)989-76-50; адрес Северо-Западного филиала: 191119, г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 93а, литера А, этаж 3, офис 5Н, кабинет 2, Бизнес-центр Нептун; адреса всех филиалов указаны на сайте Регистратора https://www.rrost.ru/ru/filials/). Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров, или отзыв такого требования предъявляются путем направления по почте либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером, а если это предусмотрено правилами, в соответствии с которыми Регистратор осуществляет деятельность по ведению реестра, также путем направления электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью. Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров, должно содержать следующие сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, а также количество акций каждой категории (типа), выкупа которых он требует: фамилия имя отчество (полное наименование) акционера; место жительства (место нахождения) акционера; количество, категория (тип) акций, выкупа которых требует акционер; паспортные данные (иного документа, удостоверяющего личность) – для акционера-физического лица; основной государственный регистрационный номер (ОГРН) акционера-юридического лица в случае, если он является резидентом, или информация об органе, зарегистрировавшем иностранную организацию, регистрационном номере, дате и месте регистрации акционера-юридического лица нерезидента; подпись акционера физического лица или его уполномоченного представителя (с приложением уполномочивающего документа); подпись уполномоченного лица акционера-юридического лица и печать акционера-юридического лица (при наличии); способ оплаты (реквизиты банковского счета в случае безналичного расчета). Акционер, не зарегистрированный в реестре акционеров, осуществляет право требовать выкупа обществом принадлежащих ему акций путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции общества. В этом случае такое указание (инструкция) дается в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и должно содержать сведения о количестве акций каждой категории (типа), выкупа которых требует акционер. Требование подлежит предъявлению не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения собранием. Иные условия выкупа акций по требованию акционеров определяются нормами Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и принятых в соответствии с ним правовых актов;
дата окончания срока, установленного для предъявления требований акционеров о выкупе эмитентом принадлежащих им акций: последний день приема требований – 01.07.2024, т.к. 45-ый день указанного срока приходится на нерабочий день 30.06.2024 (воскресенье).
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Е.А. Савкин
3.2. Дата 15.04.2024г.